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Conseils pour la prévention de la fraude commerciale et fiscale

Aujourd'hui, tous les dirigeants d'entreprise doivent se préoccuper de la Prévention de la fraude commerciale et fiscale, car la commission de ce type de fraude peut entraîner des délits pénaux et une crise de réputation.

Pour cette raison, nous conseillons à toutes les entreprises d'avoir une politique d'action pour prévenir la fraude fiscale et commerciale. Eh bien, de cette manière, ce sera le seul moyen d'éradiquer ou d'atténuer les éventuelles crises juridiques et de réputation auxquelles une entreprise peut être confrontée.

Généralement, les grandes entreprises disposent d'un département exclusif avec des professionnels de la Conformité, puisqu'elles disposent des ressources nécessaires pour le développer. Cependant, les petites et moyennes entreprises choisissent généralement de sous-traiter ce type de services à des entreprises spécialisées dans cette discipline.

Que le personnel Conformité d'une entreprise gère la prévention, ou qu'une entreprise externe la gère, les responsables mettent en œuvre une série de procédures et bonnes pratiques adoptées par les organisations. Il s'agit d'identifier et de classer les risques opérationnels et juridiques auxquels ils sont confrontés et de mettre en place des mécanismes internes de prévention, de gestion, de contrôle et de réaction à leur encontre.

Dans cet article nous allons connaître quelques conseils intéressants pour mettre en œuvre la Prévention de la fraude commerciale et fiscale dans une entreprise.

Consejos para la Prevención del fraude empresarial y fiscal
Conseils pour la prévention de la fraude commerciale et fiscale

Contenu

  • Qu'entend-on par fraude commerciale et fiscale?
  • Conseils pour la prévention des activités frauduleuses
  • Mesures de prévention de la fraude fiscale

Qu'entend-on par fraude commerciale et fiscale?

Nous comprenons la fraude commerciale et fiscale comme l'ensemble des actions menées par le personnel appartenant à l'organisation et / ou ses directeurs lorsqu'une infraction pénale est commise. Normalement, les détournements, la tromperie, la falsification de documents, les déviations ou l'administration malveillante, entre autres.

Par conséquent, quand on parle de fraude commerciale, il faut l'associer à des comportements qui enfreignent le marché et les lois, qui sont généralement associés à des actions menées en interne dans une entreprise.

Dans de nombreuses occasions, les activités frauduleuses ont tendance à entraîner des pertes économiques pour l'entité et, de cette manière, les impôts qui affectent indirectement les revenus du Trésor public et tous les citoyens sont éludés.

Pour cette raison, nous recommandons aux entreprises d'embaucher du personnel interne spécialisé dans la conformité pénale ou de sous-traiter les services à des professionnels externes.

Gpartners est une bonne alternative pour mettre en place la politique de prévention de la fraude, car il s'agit d'un cabinet spécialisé dans les services de criminalistique et de conformité pénale. Ils sont également spécialisés dans la préparation de rapports d'experts économiques, d'enquêtes sur les fraudes et de canaux de plaintes. Ils proposent également des services de conseil liés au COVID (ERTES, conseil en revenus et en finances) .

Conseils pour la prévention des activités frauduleuses

Les risques de fraude interne dans une entreprise peuvent être évités de plusieurs manières, telles que:

  • 1) Développer une politique d'entreprise claire et décisive , où ses employés et dirigeants sont pleinement conscients du plan et de la direction prise les bonnes décisions pour lutter contre la fraude.
  • 2) Établir des protocoles d'enquête . La première étape consiste à attribuer des responsabilités à l'audit des cas possibles de fraude et, la deuxième étape, à établir des mesures correctives et des sanctions exemplaires pour les responsables.
  • 3) Évaluer les risques , identifier les activités à risque et mettre en œuvre des actions pour les contrôler.
  • 4) Former les employés et les managers pour savoir comment identifier l'entreprise et la fiscalité fraude et apprenez à prendre les bonnes décisions qui peuvent éviter ces types de situations.
  • 5) Fournir une aide et une assistance juridique aux employés et aux gestionnaires. En cas de doute, ils doivent avoir les moyens de communiquer avec le service juridique avant d'entreprendre des actions pouvant être qualifiées de fraude.
  • 6) Utiliser des outils spécifiques , car il existe actuellement de nombreuses applications technologiques permettant de détecter les pratiques frauduleuses et de les prévenir.
  • 7) Effectuer des audits pour détecter les fraudes
  • 8) Établir des canaux de signalement . Il est inutile pour les travailleurs et les cadres d'avoir un plan de prévention, mais on leur offre la possibilité de dénoncer des actes criminels. Ces canaux permettront à la direction d'être alertée lorsqu'un collègue ou supérieur mène des activités frauduleuses.
  • 9) Créer un esprit d'équipe , où tous les niveaux de l'entreprise s'engagent également à respecter les politiques de l'entreprise et à éviter la fraude interne.

Mesures de prévention de la fraude fiscale

La prévention de la fraude commerciale et fiscale doit être une tâche qui concerne à la fois les partenaires et les entrepreneurs et les cadres supérieurs d'une entreprise.

Une erreur peut conduire à une crise de réputation. En outre, la fraude fiscale provient généralement du non-respect des obligations fiscales, et l'organisation peut commettre des délits s'ils dépassent certains montants (le code pénal espagnol établit le 100. 000 euros comme limite pour établir des délits contre le Trésor public).

La fraude fiscale est souvent associée au blanchiment d'argent. Bien qu’elles soient peut-être l’une des plus courantes, ces mesures devraient également prévenir la fraude fiscale dans des domaines plus courants tels que l’imposition de limites aux paiements en espèces ou la possibilité d’interdire la cession de biens immobiliers situés dans des entreprises. En tant que conseillers fiscaux , nous conseillons et gérons les impôts de nos clients et particuliers, mais nous n'effectuons pas les tâches de Criminal Compliance lui-même; car une bonne spécialisation dans le domaine pénal est nécessaire pour mener à bien les préventes d'une entreprise.

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